Swift a annoncé le lancement prochain d’un registre KYC (Know Your Customer) qui collectera et transmettra les standards exigés par les banques dans le cadre de leurs processus de contrôle.

Il s’agit d’aider les banques à répondre aux exigences de conformité et de mutualiser les coûts de mise en oeuvre de la réglementation...

Swift a annoncé le lancement prochain d’un registre KYC (Know Your Customer) qui collectera et transmettra les standards exigés par les banques dans le cadre de leurs processus de contrôle.

Il s’agit d’aider les banques à répondre aux exigences de conformité et de mutualiser les coûts de mise en œuvre de la réglementation.

Swift proposera ce service courant 2014 et vérifiera l’exhaustivité, la validité et l’exactitude des données fournies par les banques qui en en conserveront la propriété.

Dans un premier temps, ce registre KYC se concentrera sur les exigences liées aux relations interbancaires. En parallèle, Swift crée un nouveau département « Financial Crime Compliance » voué au KYC et à la lutte anti-blanchiment.

L'Agefi Hebdo n°404 : 16.01.2014

Swift développe un registre KYC mondial