La cellule anti-blanchiment du ministère de l’Economie et des Finances a enregistré une augmentation de 18% des déclarations de soupçons. Tracfin a recueilli l’an dernier près de 43 321 déclarations de soupçons, en provenance des « professionnels déclarants » dont les banques, les compagnies d’assurance ou encore les notaires.

Les dossiers liés au financement du terrorisme ont, eux, doublé...

La cellule anti-blanchiment du ministère de l’Economie et des Finances a enregistré une augmentation de 18% des déclarations de soupçons. Tracfin a recueilli l’an dernier près de 43 321 déclarations de soupçons, en provenance des « professionnels déclarants » dont les banques, les compagnies d’assurance ou encore les notaires. Les dossiers liés au financement du terrorisme ont, eux, doublé.

De plus, depuis le 1er Janvier 2016, la déclaration de retraits ou dépôts d'espèces à Tracfin est obligatoire et systématique à partir de 10 000 euros par mois (en une ou plusieurs fois).

A cette date, le Ficoba (fichier qui recense quelque 100 millions de comptes bancaire et d'épargne) sera accessible directement aux services de Police et les échanges de devises nécessiteront une prise d'identité en cas de change de plus de 1 000 euros.

Le ministre des Finances s’est également engagé à transposer de façon anticipée la 4ème directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui renforce encore l’approche par les risques.

22 avril 2016